Стали известны новые детали схемы с подсанкционными активами компании «Юнигран»

В Украине разоблачена схема вывода из-под санкций активов компании «Юнигран», которая принадлежала российскому бизнесмену-беглецу Игорю Наумцу. Несмотря на наложенные правоохранителями аресты, компания продолжает работать, а ее доходы вероятно попадают к лицам, связанным с санкционными бенефициарами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Oboz.ua.

Как выяснили журналисты, в схеме задействован бизнесмен Сергей Шапран, который мог получить контроль над активами «Юниграна».

Судебные материалы подтверждают, что Шапран договорился с Наумцом, предложив «юридическое сопровождение» в решении проблем с судами и правоохранителями. Условия сделки предусматривали передачу половины бизнеса, который стоит более 100 миллионов долларов, за 12 миллионов долларов — лишь десятую часть от реальной стоимости.

Как сообщается, в сентябре 2023 года в Стамбуле был подписан меморандум, по которому Наумец получил аванс в 400 тысяч долларов, а остальную обещанную сумму — после возобновления деятельности компании. При этом он должен был получать половину прибыли от деятельности предприятия, что позволило сохранить финансовые интересы даже во время санкций.

В 2024 году связанные с «Юниграном» компании-прокладки, такие как ООО «Юни-Люкс», «Юни Стоун Плент» и «Стройиндустрия Сервис ЛТД», продали продукции на сумму более 500 млн гривень.

Продукция реализовывалась как частным застройщикам, так и государственным предприятиям, среди которых были КП «ЖЭК №3» в Броварах, «Киевский зоопарк», «Зелентрест» Деснянского района и другие.

После публикаций в СМИ Главное следственное управление Нацполиции добилось ареста части активов и счетов фирм-«дубликатов». Однако уже через несколько дней руководители этих компаний открыли новые счета, продолжив деятельность.